پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل های مقاله ارائه شده است.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی ۴
فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی ۵
مبحث اول: مفهوم و تعریف ۵
مبحث : دوم : تاریخچه ۹
مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم ۱۴
گفتار اول : عنصر قانونی ۱۴
گفتار دوم : عنصر مادی ۱۵
بند اول : شرایط مقدماتی ۱۵
۱. ضرورت وجود جرم قبلی ۱۵
۲. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم ۲۰
۳. خصوصیات مرتکب جرم ۲۲
بند دوم: عمل مرتکب ۲۵
بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ۲۷
۱. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها ۲۹
۱-۱ تصفیه پول ۲۹
۲-۱ افتتاح حساب با هویت مجعول ۳۰
۳-۱ معاملات کلان از طریق نزدیکان ۳۰
۴-۱ وام های صوری و دروغین ۳۰
۵-۱ اسمور فینگ ۳۱
۶-۱ استفاده از بانکهای کارگزار ۳۱
۷-۱ نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند ۳۲
۸-۱ بهشتهای مالیاتی ۳۴
.۲ شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی ۳۵
۱-۲ حواله ۳۵
۲-۲ استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار ۳۶
۳-۲ استفاده از مؤسسات بیمه ۳۷
.۳ شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی ۳۸
۱-۳ قاچاق پول ۳۸
۲-۳ استفاده از کازینوها ۳۹
۳-۳ استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه ۴۰
۴-۳ استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات ۴۰
۵-۳ استفاده از متخصصان حرفه ای ۴۱
بند چهارم : مراحل پولشویی ۴۳
۱. مرحله جایگزینی ۴۳
۲. مرحله لایه گذاری ۴۴
۳. مرحله ادغام ۴۶
بند پنجم : نتیجه مجرمانه ۴۷
بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی ۴۸
گفتار سوم :عنصر معنوی جرم ۵۰
فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی ۵۳
مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری ۵۳
مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی ۵۸
گفتار اول: فراملی بودن ۵۸
گفتار دوم : سازمان یافتگی ۶۰
گفتار سوم: بدون قربانی بودن ۶۳
مبحث سوم : میزان پولشویی ۶۵
مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی ۶۷
مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی ۶۹
گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی ۷۰
گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی ۷۴
مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر ۷۷
مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم ۸۰
بخش دوم: مبارزه با پولشویی ۸۹
فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی ۹۱
مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای ۹۱
گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۱۹۸۸ ۹۱
گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال ۹۴
گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا ۹۵
گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی ۹۷
گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی ۱۰۰
گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی ۱۰۴
مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی ۱۰۷
گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف ۱۰۷
گفتار دوم : گروه اگمونت ۱۱۰
فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ۱۱۴
مبحث اول: راهکارهای تقنینی ۱۱۴
گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی ۱۱۴
گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم ۱۱۹
گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ۱۲۳
مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری ۱۲۸
گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی ۱۲۸
بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری ۱۲۸
بند دوم : حفظ سوابق مالی ۱۳۱
بند سوم : گزارش موارد مشکوک ۱۳۴
بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای ۱۳۸
بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک ۱۴۰
بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ۱۴۲
گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای ۱۴۴
گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ۱۴۶
بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) 146
بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول ۱۵۰
بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ۱۵۲
بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ۱۵۳
مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ۱۵۵
گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم ۱۵۵
گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی ۱۵۷
مبحث چهارم :راهکارهای قضایی ۱۶۱
گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم ۱۶۱
بند اول : پذیرش اماره مجرمیت ۱۶۱
بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ۱۶۴
گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ۱۶۶
گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ۱۶۹
بند اول : نیابت قضایی ۱۷۰
بند دوم: احاله رسیدگی کیفری ۱۷۳
بند سوم :انتقال محکومین ۱۷۴
بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین ۱۷۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۸۱
فهرست منابع و مآخذ ۱۸۵
پیوست