اطلاعیه

پیشگیری از جرایم اقتصادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است.

فهرست مطالب

مقدمه ۱
الف ـ طرح مسأله ۱
۱ـ تعریف جرم اقتصادی ۲
۲ـ ویژگیهای جرم اقتصادی ۴
۳ـ مصادیق جرم اقتصادی ۶
۴ـ آثار و پیامدهای جرایم اقتصادی ۱۰
۵ـ اقدامات بین‏المللی جهت مقابله با جرایم اقتصادی ۱۲
۶- پیشگیری و انواع آن ۱۵
ب ـ سئوالات تحقیق ۱۷
ج ـ فرضیات تحقیق ۱۸
د ـ سابقه و ضرورت تحقیق ۱۸
هـ ـ اهداف تحقیق ۱۹
زـ روش تحقیق ۱۹
ح ـ سازمان‎دهی پژوهش و طرح کلیمقاله ۲۰

بخش اول: پیشگیری از جرایم اقتصادی از گذر رعایت اخلاق و رفتار حرفه‏‎ای ۲۱
فصل اول: پیشگیریهای مشترک در بخش عمومی و خصوصی ۲۹
گفتار اول ـ شایستگی ۳۱
۱ـ شایستگی در استخدام ۳۱
۲ـ شایستگی در انتصاب و ارتقاء ۳۴
گفتار دوم: حفظ و نگهداری اطلاعات و اسناد ۳۸
۱- حفظ اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده ۳۸
۲ـ عدم استفاده ناروا از اطلاعات و اسناد به نفع خود یا دیگری ۴۲
گفتار سوم: گزارش دهی ۴۴
۱- گزارش دهی به عموم ۴۴
۱ـ ۱ـ حق دسترسی به اطلاعات ۴۵
۲ـ ۱ـ الزام نهادهای دولتی به ارائه اطلاعات ۴۶
۲ـ گزارش دهی به مقامات و مسوولان قانونی ۴۷
۳ـ حمایت از گزارش دهندگان ۴۸

فصل دوم: پیشگیریهای مختص بخش عمومی ۵۰
گفتار اول: اعلام دارایی و وضعیت مالی ۵۰
۱ـ اشخاص ملزم به اعلام دارایی ۵۱
۲ـ شمول وضعیت اعلام مالی و دارایی ۵۶
۳ـ زمان اعلام داراییها ۵۷
۴ـ ضمانت اجرای عدم اعلام دارائی و وضعیت مالی ۵۸
گفتار دوم: پذیرش و اعلام هدایا ۶۱
۱ـ انواع هدیه ۶۱
۲ـ محدودیتهای دریافت هدیه ۶۲
۱ـ ۲ـ محدویت از حیث اشخاص اعطا کننده هدیه ۶۴
۲ـ۲ـ محدودیت از حیث ارزش هدیه ۶۴
۳ـ ۲ـ محدودیت از حیث الزام به رعایت تشریفات قانونی ۶۵
گفتار سوم: تعارض منافع ۶۶
۱ـ مفهوم تعارض منافع و نمونه‏های آن ۶۶
۱ـ۱ـ تعریف ۶۶
۲ـ ۱ـ نمونه‏های تعارض منافع ۶۷
۱ـ ۲ـ۱ـ خویشاوند گماری ۶۷
۲ـ ۲ـ۱ـ پارتی بازی ۶۹
۲ـ اقدامات لازم جهت پیشگیری از تعارض منافع ۶۹
گفتار چهارم: تأمین مالی احزاب و هزینه‎های انتخاباتی ۷۱
۱ـ  تأمین مالی غیر دولتی ۷۱
۲ـ تأمین مالی دولتی ۷۴

بخش دوم: پیشگیری وضعی ـ فنی از جرایم اقتصادی ۷۶
فصل اول: پیشگیری از جرایم اقتصادی از گذر سازوکارهای اجرایی ۷۹
گفتار اول: پیشگیری وضعی ـ فنی از طریق مؤسسات مالی و بانکی ۷۹
۱ـ شناسایی مشتری ۸۰
١ـ۱ـ نحوه شناسایی مشتری ۸۰
۲ـ ۱ـ ضمانت اجرای عدم شناسایی مشتری توسط مؤسسه مالی و بانکی ۸۲
۲ـ۲ـ گزارش‏دهی ۸۲
۱ـ ۲ـ تشخیص مشکوک بودن ۸۴
۲ـ ۲ـ موارد مورد گزارش ۸۵
۳ـ ۲ـ اشخاص ملزم به ارائه اطلاعات، وظایف و مصونیتها ۸۵
۳ـ حفظ و نگهداری سوابق ۸۸
۴ـ آموزش اشخاص ملزم به اعلام گزارش ۸۹
۵ـ ایجاد واحد اطلاعات مالی ۹۰
گفتار دوم: ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد ۹۱
۱ـ خصوصی سازی ۹۲
۲ـ آزادسازی و کاهش انحصار دولتی ۹۶
گفتار سوم: پیشگیری از جرایم اقتصادی در قراردادهای دولتی تأمین کالا ۹۸
۱- شفافیت ۹۹
۲- سازوکارهای قانونی، نقایص و ایرادات ۱۰۳

فصل دوم: پیشگیری ازجرایم اقتصادی از گذر سازوکارهای تقنینی ـ نظارتی ۱۰۸
گفتار اول: پیشگیری از جرایم اقتصادی از طریق اصلاح قوانین ۱۰۸
۱- اصلاح مقررات مالیاتی ۱۰۸
۲- اصلاح مقررات گمرکی ۱۱۱
۳- اصلاح مقررات ثبتی ۱۱۴
۱-۳ اصلاح نظام ثبت املاک ۱۱۵
۲-۳- اصلاح مقررات راجع به ثبت شرکتها ۱۱۸
گفتاردوم: پیشگیری از جرایم اقتصادی از طریق نظارتهای سازمانی بر فعالیتهای مالی ۱۱۸
۱ـ مفهوم نظارت سازمانی ۱۱۸
۲ـ انواع مراجع و دستگاههای نظارتی در ایران ۱۲۰
۱ـ ۲ـ مراجع نظارتی در قوه‏مجریه ۱۲۰
۱ـ ۱ـ ۲ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی ۱۲۱
۲ـ ۱ـ ۲ـ سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور ۱۲۲
۲ـ ۲ـ مراجع نظارتی در قوه مقننه ۱۲۲
۱ـ ۲ـ ۲ـ دیوان محاسبات کشور ۱۲۲
۲ـ ۲ـ ۲ـ کمیسیون اصل نود قانون اساسی ۱۲۳
۳ـ ۲ـ مراجع نظارتی در قوه‏قضائیه ۱۲۳
۱ـ ۳ـ ۲ـ سازمان بازرسی کل کشور ۱۲۳
۲ـ ۳ـ ۲ـ دیوان عدالت اداری ۱۲۴
۳ـ موانع و محدودیتهای اعمال نظارت کارآمد ۱۲۴
۴ـ لزوم ایجاد هماهنگی بین مراجع نظارتی ۱۲۷
نتیجه‎گیری ۱۲۹
فهرست منابع و مآخذ ۱۳۳

چکیده
جرایم اقتصادی به عنوان یکی از اشکال نوین بزهکاری ،با توجه به اثار و پیامدهای بسیار مخرب ان از جمله ایجاد اخلال و بی ثباتی  در نظام اقتصادی و سیاسی،در سالهای اخیر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرده و مجامع و گروههای بین المللی را به تلاش جهت مقابله با این پدیده وادار نموده است.در این میان یکی از موثرترین راههای مفابله و مبارزه با ان پیشگیری (به مفهوم  خاص)از وقوع این جرایم می باشد.پیشگیری از جرایم اقتصادی با رعایت اخلاق و رفتار حرفه ای که اخیرا مورد توجه خاص قرار گرفته است و نیز پیشگیری های وضعی-فنی در کنار پیشگیری های اجتماعی نقش مثبتی در کاهش  وقوع این جرایم ایفا می کند.بنابر این ضروری است تا در جهت تقویت این راهکارها،قوانین و مقررات متناسب تدوین و اجرا و نظارتهای موثری بر این روند انجام گیرد و نهاد یا نهادهای مستقلی جهت پیشگیری و مقابله با این پدیده ایجاد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.